2025年3月2日、米国財務省は「現行の規制期限に基づく受益者情報報告規則に関連するいかなる罰則や罰金を課す形ではCTAを執行しない、さらに、近々予定されている規則変更の発効後も、米国市民や国内の報告会社、またはその利益受益者に対していかなる罰則や罰金も課さない」と発表しました。
当分の間、米国内のどの州でも事業を行うために登録した外国事業体は、その受益所有者に関する情報を報告しなければなりません。
一方、米国財務省は、どのような事業体が受益者情報を提出しなければならないかを明確にするための規制に取り組んでいます。「米国市民」と「外国市民」の区別は、FinCENが外国人所有の国内企業に対して所有者情報の報告を求める可能性がある場合、大いに関係する可能性があります。
財務省の姿勢は、当分の間、CTAをほとんど無意味なものにしてしまいます。行政府の機関は、その行政府が政権を維持している間は、議会の法律を無效にすることができます。しかし、議会が別の法案によってCTAを無効としない限り、CTAは次の政権でも施行することができます。 超党派の強い支持を得たCTAは、マネーロンダリングや違法な金融活動と闘うための非常に効果的な手段です。
我々は引き続き状況をモニタリングしていきます。