ニューヨーク日本商工会議所にてマネーロンダリング関連の下記の講演会を開きます(２０２４年１１月２０日)。
米国財務省は、標的となる外国、テロリスト、国際犯罪者に対する経済制裁および貿易制裁を管理および執行する連邦機関として OFAC を設立しました。米国で事業を行う企業は、OFAC の要件を遵守する必要があります。遵守しない場合は、米国での事業や金融機関との取引を禁止する制裁リストに掲載される可能性があります。
米国は最近、企業透明化法（CTA） を制定しました。この法律では、米国で事業を行う特定の企業に、その実質的所有者に関する情報の報告と開示を義務付け、これを怠った場合の罰則を定めています。